SII y nuevo límite de transferencias bancarias

La nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias ha generado bastante polémica, debido a que establece una serie de medidas que apuntan a combatir la evasión fiscal, entre las que se encuentra la entrega de información sobre transferencias bancarias.

¿En qué casos tu banco deberá informar al SII?

Los bancos deberán informar al SII respecto de:

• Quienes reciban 50 o más transferencias de rut distintos dentro de un mismo día.
• Quienes reciban 50 o más transferencias de rut distintos dentro de una misma semana.
• Quienes reciban 50 o más transferencias de rut distintos dentro de un mismo mes.
• O quienes reciban más de 100 transferencias dentro de un semestre.

De acuerdo a la Ley aprobada, la información enviada por las instituciones bancarias deberá ser remitida al Servicio de manera semestral dentro de los meses de julio y enero respecto del semestre inmediatamente anterior.

El primer envío de información de parte de los bancos será en enero de 2025 por las transferencias realizadas en el segundo semestre, es decir de Julio a diciembre de 2024.

No se incluirá la información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos, solamente se el SII recibirá la información del monto agregado de los abonos que se informen.

¿No has formalizado tu negocio?

Todos quienes quieran realizar actividades económicas que produzcan rentas (profesionales independientes, comerciales, industriales, entre otras) deben dar aviso de este Inicio de Actividades ante el SII.

El plazo para cumplir con esta obligación es durante los dos primeros meses en que comienzas a desarrollar su actividad.

La venta de productos o servicios sin inicio de actividades y sin emitir el documento tributario respectivo, te expone a multas y sanciones tributarias.

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